Verifica KYC

O INVIARE IL MODULO QUI SOTTO

Verifica KYC

Documento KYC

Nome

Nome dell'azienda

Paese

Indirizzo dell'azienda linea 1

Indirizzo dell'azienda linea 2

Città

Codice postale

IVA

Eg: XX0123.456.789

Numero di telefono

Numero di fax

URL DEL SITO WEB

La sua persona di contatto KYC/AML

Il suo numero di registrazione

www.registereddiamondcompanies.be (Compila il numero se hai o scrivi "non ho") Eg: 0123455789

Direttore/i o rappresentante/i autorizzato/i della società

La tua attività commerciale

Entità legale

Rivenditore

Grossista

Produttore

Altro: (si prega di specificare)

*Se altro, specificare

Coordinate bancarie

(Nome della banca, conto, N IBAN, codice SWIFT, ID SWIFT del corrispondente americano)

Carica Carta d'identità (o passaporto)

Dimensione massima del file: 2.1MB

Inviando questo modulo, certifico che le informazioni fornite sono accurate e complete. Accetto che Smartbox-diamonds.com tratti i miei dati personali, inclusa una copia del mio documento di identità valido (carta d'identità nazionale o passaporto), per le finalità di conformità KYC. Riconosco che qualsiasi dichiarazione falsa impegna la mia responsabilità civile e penale, nonché quella dell'azienda che rappresento. Afferro di avere l'autorità per impegnare la responsabilità della mia azienda. In conformità con gli articoli 193 a 196 del Codice penale belga, gli articoli 495 a 497 del Codice penale italiano, nonché con i regolamenti europei applicabili in materia di protezione dei dati personali (GDPR), Smartbox-diamonds.com garantisce la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trasmesse in conformità con le normative vigenti.

* Required

Se sei un essere umano, lascia questo campo vuoto.

Puoi anche inviare la copia della tua carta d’identità via fax +32 3 226 44 92 o spedire una copia a : EL-RAN bv, Pelikaanstraat 62 (ufficio 760), 2018

Documento KYC

Informazioni di contatto

Condividi questa pagina

press

Business Practices

Grievance Register

GDPR

Press Release

Annual Report

Privacy Policy